এই নিবন্ধটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে জুলাই 18, 2022
Bitfinex DNB দ্বারা জরিমানা
বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, Bitfinex, ডাচ আর্থিক নিয়ন্ত্রক, DNB দ্বারা মোট €3 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।
Binance, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, তত্ত্বাবধায়ক ব্যাংক ডি নেদারল্যান্ডশে ব্যাংক (DNB) দ্বারা 3.32 মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করেছে৷ নিবন্ধন আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও, ফার্মটি কিছু সময়ের জন্য নেদারল্যান্ডে কাজ করছে। DNB বিনান্সের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দেয়।
25 এপ্রিল, জরিমানা কার্যকর করা হয়েছিল, তবে এখন এটি প্রকাশ করা হচ্ছে। গত মাসে, বিনান্স আপিল দায়ের করেন।
সঙ্গে মেনে চলতে অর্থ পাচার বিরোধী এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং রেগুলেশন, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং ফার্মগুলিকে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে (Wwft)। 21 মে, 2020 সাল থেকে, এই দায়িত্বটি চালু রয়েছে।
DNB সতর্ক করে যে ক্রিপ্টোগ্রাফিক পরিষেবাগুলির ব্যবহার অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন হতে পারে৷ বিটকয়েনের সাথে লেনদেন করা, ব্যাঙ্ক বলে, আরও বেনামী প্রদান করে।
এটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি টাকা। এই “বৃহত্তর তীব্রতা এবং দায়িত্ব” DNB বোঝায়। নিয়ন্ত্রক বিবেচনা করেছে যে Binance একটি বিশ্বব্যাপী প্লেয়ার যার দৈনিক লেনদেন বিলিয়ন ডলার মূল্যের।
DNB-এর তত্ত্বাবধানের ফি এবং অন্যান্য খরচগুলিকেও কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কারণে Binance বাজারে তার প্রতিযোগীদের উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত ছিল। গত বছরের 18 আগস্ট কর্পোরেশন একটি সতর্কতা পায়। রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এখন DNB দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
সাধারণভাবে DNB-এর সিদ্ধান্তে Binance-এর অসম্মতি সত্ত্বেও, এক্সচেঞ্জ বলে যে এটি DNB তত্ত্বাবধানের পদ্ধতিকে সম্মান করে। নেদারল্যান্ডে, কোম্পানি একটি “আরও ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়িক কৌশল” মেনে চলতে চায়।
বিটফাইনেক্স
Be the first to comment