এই নিবন্ধটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে জুন 28, 2024
Table of Contents
নির্মাণ, পার্সেল পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে অপরাধীরা অর্থ পাচারের বিষয়ে উদ্বেগ
অপরাধীদের নিয়ে উদ্বেগ অর্থ পাচার নির্মাণ, পার্সেল পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা মাধ্যমে
ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আগের বছরের তুলনায় গত বছর দ্বিগুণ সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করেছে। 180,000-এরও বেশি রিপোর্টে কালো টাকা 25 বিলিয়ন ইউরোর বেশি। ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU-নেদারল্যান্ডস), একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্টিং পয়েন্ট যেখানে অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের রিপোর্ট করা আবশ্যক, এটি লিখেছে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রায় 2023।
প্রতিবেদনে, তদন্ত পরিষেবাটি ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং নামে একটি ক্রমবর্ধমান ঘটনা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। গ্যাং বিদ্যমান কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ পাচারের চেষ্টা করে। এটি প্রধানত এমন কোম্পানিগুলিকে উদ্বিগ্ন করে যারা অনেক কর্মচারীর সাথে কাজ করে, যেমন নির্মাণ, পরিবহন এবং পার্সেল ডেলিভারি, বিশেষ করে উপ-কন্ট্রাক্টর এবং দুর্বৃত্ত কর্মসংস্থান সংস্থা।
যেহেতু ব্যাঙ্কগুলি নোংরা টাকা দিয়ে বেতন প্রদানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, আরও বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তারা অপরাধমূলক অর্থ দিয়ে কর্মচারীদের নগদ অর্থ প্রদানের জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছে।
এফআইইউ-এর মতে, এটি একদিকে বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা এবং অপরাধীদের মধ্যে একটি ছোট পরিসরে এবং অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ ব্যাংকারদের মাধ্যমে পেশাদার স্তরে ঘটতে দেখা যায়। FIU বার্ষিক প্রতিবেদনে সতর্ক করে, “আমাদের সমাজের উপর নির্ভর করে এমন কিছু কাজের জন্য অপরাধমূলক নগদ অর্থ প্রদান করা হয় বলে মনে হচ্ছে।”
এটি উল্লেখযোগ্য যে গত বছর 180,000 এরও বেশি প্রতিবেদনগুলি প্রধানত একটি ব্যাঙ্ক এবং একটি পেমেন্ট প্রসেসর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল৷ একসাথে তারা 55 শতাংশ হারে সমস্ত অস্বাভাবিক লেনদেনের অর্ধেকেরও বেশি রিপোর্ট করেছে। এফআইইউ কোন দুটি প্রতিষ্ঠান জড়িত তা জানায় না।
স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি
যদিও FIU কোনো পরিসংখ্যান উল্লেখ করে না, তদন্তকারী পরিষেবা স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতির বৃদ্ধিও দেখে। যদিও এটি মূলত ব্যক্তিদের দ্বারা ঘটত, এটি একটি সংগঠিত প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটছে। FIU “গুরুতর অপরাধীদের” প্রকৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে কথা বলে যারা যৌথভাবে স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি করে।
গতকাল, মন্ত্রী ডিজকগ্রাফ এবং হেল্ডার ইতিমধ্যেই রিপোর্ট করেছেন যে তারা (অপরাধী) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যসেবায় জালিয়াতি নেটওয়ার্ক. পরিদর্শকদের প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি দল বেড়া, সাইবার অপরাধ, চুরি, বিস্ফোরক অভিযান, হার্ড এবং নরম ওষুধের ব্যবসা, সহিংস এবং সম্পত্তি অপরাধ, জালিয়াতি, ছিনতাই এবং ডাকাতির সাথে জড়িত।
অর্থ পাচার
Be the first to comment